24小时咨询热线： 4006666666 立刻消金防骗攻略：留神“高回报”钓饵下的黄金洗钱圈套
发布时间：2025-04-27 点此：341次
跟着互联网的遍及和移动付出的快捷化，电信网络欺诈违法日益猖狂，成为要挟人民群众产业安全的杰出问题。欺诈分子运用网络的匿名性和快捷性，精心设计各种欺诈圈套，诱导受害者上当受骗。
2024年9月，上海松江区的李先生，在网上看见了一则出资广告。对方自称是出资专家，宣称跟着他出资能够“稳赚不赔”，获取“高额报答”。在对方的诱导下，李先生被要求到黄金店购买价值3.91万元的黄金，并将其伪装成“配件”，经过网约车送到指定地址。对方宣称收到黄金后会充值到出资账户中，并手把手教李先生怎么操作挣钱。李先生信以为真，依照对方的要求完成了操作。
当天黄昏，松江公安分局反诈专班的警官接到预警头绪，称在松江区车墩镇某村将产生一笔“线下黄金买卖”，买卖金额为3.91万元。反诈专班队长凭仗经历判别，这很可能是一同电信欺诈案子。所以，警官敏捷对相关人员打开核对。经过现场勘查和逐个问询，在李先生的手机中发现了转账记载，金额与预警头绪一起。在民警的心思引导和释法说理下，李先生总算认识到自己上圈套，并奉告警方黄金已被送往指定地址。反诈专班队长当即联络网约车驾驶员，要求其将车辆驶回派出所。终究，警方成功追回了黄金，为李先生挽回了丢失。
依据警官的介绍，所谓的“线下黄金买卖”便是欺诈分子的新式洗钱手法。骗子在骗得的受害者的信赖之后，让受害者用“线下购买黄金并邮递到指定地址”的方法圈套金钱，一旦受害者照做，骗子就会消失不见，投入的黄金也就打了水漂。
近年来，跟着“断卡”举动的施行，电信欺诈的资金流通途径遭到严厉打击，银行转账等传统欺诈手法的“成功率”大幅下降。所以，欺诈分子开端另辟蹊径，将目光转向了什物黄金。
2024年以来，浙江、山东、山西、云南、新疆等多地警方和金融监管部门纷繁拉响警报，密布发布危险提示，提示广阔群众警觉以“购买黄金”为名的新式欺诈套路。在这类圈套中，受害者往往被诱导购买黄金，并将其寄往指定地址或交给第三人。从已发表的案子来看，涉案金额从几千元到数百万乃至上千万元不等，规划之大令人震惊。
揭露信息显现，欺诈分子的“垂钓”钓饵可谓形形色色：有的以刷单返现为幌子，有的打着高报答理财的旗帜，有的假充公职人员以“验资撤案”为由，还有的运用情感缺点施行“杀猪盘”欺诈。但不管方法怎么改变，其本质都与以往的电信欺诈千篇一律，仅仅欺诈分子将骗钱的途径从银行转账搬运到了寄送什物黄金这一新途径。
为了让更多人远离这类圈套，立刻消费金融慎重提示我们，面临形形色色的欺诈手法，一定要进步警觉，看护产业安全。
不轻信陌生人的出资主张，尤其是那些宣称“稳赚不赔”“高额报答”的广告。这些往往是欺诈分子的钓饵。
第二，任何未经充沛验证或存在可疑状况的网上充值资金、线下邮递现金的行为，都可能是欺诈行为。在进行这些操作时，必须保证买卖对方的真实性和合法性，防止堕入欺诈圈套。一起，关于任何要求先付款后交货或先充值后供给服务的买卖，都应分外当心，并尽量经过正规途径和渠道进行买卖，以下降上圈套的危险。特别是陌生人要求运用自有资金购买或代购贵重物品，并要求经过网约车、邮递等方法送到指定地址的，都是欺诈。
第三，假如发现自己遭受欺诈，要当即报警，并尽量供给详细信息，以便警方及时采纳办法。
最终，期望广阔市民经过各种途径学习防诈常识，了解欺诈分子的常见套路，进步本身的防备认识，一起看护产业安全。
事例来历：上海松江
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